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華夏銀行南寧分行三宗違法遭罰 違規辦理外幣現鈔結匯
發表時間:2020-05-29 16:14:49來源:中國經濟網

摘要提示:國家外匯管理局廣西壯族自治區分局近日公布的行政處罰決定書(桂匯處〔2020〕1號)顯示,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱“華夏銀行”)南寧分行存在未按規定辦理外幣現鈔結匯業務;未按規定報送結售匯統計報表;未按規定進行國際收支統計申報三宗違法違規行為。

  中國經濟網北京5月29日訊 國家外匯管理局廣西壯族自治區分局近日公布的行政處罰決定書(桂匯處〔2020〕1號)顯示,華夏銀行股份有限公司(以下簡稱“華夏銀行”)南寧分行存在未按規定辦理外幣現鈔結匯業務;未按規定報送結售匯統計報表;未按規定進行國際收支統計申報三宗違法違規行為。

  根據《外匯管理條例》第四十七條、第四十八條,國家外匯管理局廣西壯族自治區分局對其責令改正,給予警告,沒收違法所得510.3元人民幣,并處以罰款合計9萬元人民幣。

  《外匯管理條例》第四十七條規定:金融機構有下列情形之一的,由外匯管理機關責令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節嚴重或者逾期不改正的,由外匯管理機關責令停止經營相關業務:

 ?。ㄒ唬┺k理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

 ?。ǘ┻`反規定辦理資本項目資金收付的;

 ?。ㄈ┻`反規定辦理結匯、售匯業務的;

 ?。ㄋ模┻`反外匯業務綜合頭寸管理的;

 ?。ㄎ澹┻`反外匯市場交易管理的。

  《外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

 ?。ㄒ唬┪窗凑找幎ㄟM行國際收支統計申報的;

 ?。ǘ┪窗凑找幎▓笏拓攧諘媹蟾?、統計報表等資料的;

 ?。ㄈ┪窗凑找幎ㄌ峤挥行巫C或者提交的單證不真實的;

 ?。ㄋ模┻`反外匯賬戶管理規定的;

 ?。ㄎ澹┻`反外匯登記管理規定的;

 ?。┚芙^、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

  以下為處罰原文:

 

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